Concenta

Pretende poner de manifiesto aquellas situaciones de la dinámica de una organización que, relacionadas con la normativa propia del sector, puedan derivar en denuncias y/o imputaciones por delitos vinculados a la empresa (administración fraudulenta, balances falsos, retención indebida, etc.)

Abordaremos cuestiones propias de la normativa tributaria a la luz de la interpretación vigente de los tribunales, en pos de evitar errores que puedan derivar en inspecciones, ajustes, multas e inclusos en denuncias por régimen penal tributario (evasión tributaria, apropiación de aportes, etc).

Nuestro propósito será brindar conocimiento en mejores prácticas tendientes a evitar sanciones administrativas por incumplir o cumplir de manera defectuosa la remisión de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando la organización sea “Sujeto Obligado”, además de asesorar en el cumplimiento de la diligencias operativas relacionadas con el cliente (KYC).

Generamos un compromiso de la organización para con los lineamientos nacionales e internacionales vigentes en la materia, como así también el respeto por la normativa interna (ej. políticas específicas diseñadas para la organización). Todo ello en vistas a evitar escenarios de responsabilidad regulatoria y/o civil y/o penal.

Nos proponemos ayudar en la evitación de multas de organismos y/o acciones civiles de particulares por problemáticas en el tratamiento masivo de información de terceros.

Ayudamos a comprender de manera práctica la metodología del “análisis de riesgo”, en tanto herramienta que puede ser aplicada a cualquier proceso de la organización, con el objetivo de reducir posibilidades de producción de daños.

Ponemos el foco en la prevención de riesgos derivados de las contrataciones de trabajadores dentro de la empresa y cumplimiento de la normativa vigente nacional y de organismos internacionales.

El objetivo es fomentar procesos de compras que posean elevados niveles de transparencia para evitar prácticas no deseadas y, a su vez, procurar protección a los funcionarios encargados de llevar adelante los mismos.

Ayudamos a verificar la incidencia de los Derechos Humanos en el marco concreto de la organización y lograr su pleno cumplimiento con el fin de evitar situaciones que generen responsabilidad.