Con independencia de los módulos anteriores, desde Concenta
brindamos apoyo en diversas áreas vinculadas a integridad.
- Servicios de diagnóstico de riesgos
- Consultoría independiente en Certificación de normas (Normas ISO, Empresas Clase B)
- Gestiones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), inscripciones, descargos administrativos, entre otros
- Inclusión de empresas en el RITE (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades)
- Protección de datos (análisis de riesgo específico y mecanismos de control)
- Detección de fraudes o situaciones irregulares
- Due Diligence. Background Checks
- Asesoramiento en defensas penales y de personas jurídicas
